1. Prevención, Detección e Investigación de Fraudes
- Descripción general de los principales tipos de fraude.
- Uso de evaluaciones de riesgo de fraude para prevenir y detectar
- Enfoques de investigación y discusión de casos
- Desafíos y enfoques para minimizar la exposición
- Problema de propiedad beneficiosa/opaca y atención internacional
- Interrelación entre fraude, corrupción y lavado de dinero.
- Producto del delito / decomiso - brazo fuerte de la ley