¿Qué es el lavado de activos?
El lavado de activos busca ocultar o disimular la naturaleza, origen, ubicación, propiedad o control de dinero y/o bienes obtenidos ilegalmente. Implica introducir en la economía activos de procedencia ilícita, dándoles apariencia de legalidad al valerse de actividades lícitas, lo que permite a delincuentes y organizaciones criminales  disfrazar el origen ilegal de su producto, sin poner en peligro su fuente.

Generalmente se identifica el narcotráfico como el principal delito base del lavado de activos. No es el único: el lavado de activos también se puede originar en la venta ilegal de armas, la trata de personas, las  redes de prostitución, la malversación de fondos públicos, el uso malicioso de información privilegiada, el cohecho, el fraude informático y el terrorismo, entre otros delitos. Todos ellos producen beneficios y ganancias mal habidas, que crean incentivos para que se intente  legitimarlas. 

En Juarez Asesores  hemos desarrollado desde hace años un diplomado en el cual hemos formado profesionales y no profesionales en el tema brindándoles herramientas claras y de fácil implementación en esta área, iniciamos este año con dos de los módulos de este programa "Buenas prácticas en la gestión de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo".